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瑞银摩纳哥分行因反洗钱违规被罚600万欧元_蜘蛛资讯网
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58元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。（文章来源：界面新闻）
交易具有经常性”为由放行，未记录资金具体用途；另有一笔50万欧元转账至客户持有的珠宝公司，仅凭一张7.3万欧元的发票作为依据。 客户风险评估方面，超过半数客户被归类为中高风险，但银行未能核实政治公众人物等高风险客户的社会经济背景，也未对复杂公司结构的所有权和控制链进行核查。 瑞银表示知悉该处罚，正在审查相关决定，并重申致力于遵守最高监管标准。此次罚款金额根据该分行近三年平均净营业收入确定。处罚
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